Xavier Gil Pecharrom\u00e1n<\/p>\n
5\/09\/2018 – 20:05<\/p>\n
Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les efactan- deber\u00e1n contar a partir de ahora con canales espec\u00edficos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma.<\/p>\n
As\u00ed, se establece en el Real Decreto-Ley 11\/2018, de 31 de agosto, que transpone al Cuarta Directiva europea sobre la materia, y que extienla obligaci\u00f3n de crear canales de denuncia a las Administraciones P\u00fablicas para que puedan recibirdenucias sobre potenciales incumplimientos por los sujetos obligados sobre las exigencias de la normativa de prevenci\u00f3n del blanqueo.<\/p>\n
Los sujetos obligados deben establecer procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso an\u00f3nimamente, informaci\u00f3n relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las pol\u00edticas y procedimientos implantados, cometidos en el seno del sujeto obligado.<\/p>\n
Estos procedimientos podr\u00e1n integrarse en los sistemas de cumplimiento legislativo -compliance-establecidos para la comunicaci\u00f3n de informaciones sobre la comisi\u00f3n de actos o conductas que puedanser contrarios a la restante normativa general o sectorial aplicable.<\/p>\n
A estos sistemas y procedimientos se les debe aplicar lo dispuesto en la normativa de protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal para los sistemas de informaci\u00f3n de denuncias internas. Tambi\u00e9n, deber\u00e1n, los sujetos obligados, adoptar medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro trato injusto.<\/p>\n
No obstante, el RDL advierte que este mecanismo no sustituye la necesaria existencia de mecanismos espec\u00edficos e independientes de comunicaci\u00f3n interna de operaciones sospechosas de estar vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo por parte de empleados.<\/p>\n
Por otra parte, la normativa extiende el tratamiento de las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad p\u00fablica, tanto nacionales como extranjeras. Hasta ahora, solo las personas con responsabilidad p\u00fablica extranjeras eran objeto de aplicaci\u00f3n de autom\u00e1tica de estas medidas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"